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  • 案例名称: 四川安宁钛业有限公司2020年第四次临时股东大会决议通知
  • 案例编号: [db:副标题]
  • 上架时间: 2020-10-16

2020年10月15日

(2)证人姓名:邓宇、金家军

5.会议召集人:公司董事会。

四.供参考的文件

2.本次股东大会将单独记录中小投资者的投票情况。

特此宣布。

3.股东在线投票

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川安宁钛铁有限公司董事会

1、《四川安宁铁钛股份有限公司2020年第四次暂时股东大会决议》 .

1.《关于对外投资暨关联生意业务的议案》已经过审查和批准。

(2)出席大会

相关股东成都紫东投资有限公司、罗先生未出席股东会表决,上述股东持股306,000,000.00股,占76.3092%。

共有4名中小股东和代理股东出席会议,代表公司1700.37万股有表决权股份,占公司有表决权股份总数的4.2403%。

首先,大会的召开和出席

(2)网上投票时间:通过深圳证券职业学院业务系统进行网上投票的详细时间为:2020年10月15日9:15-93360259: 30-11: 30,13:00-15:00;通过深圳证券职业学院互联网投票系统的详细投票时间为:2020年10月15日,9:15-15336000。

1.本次股东大会没有否决提案。本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

三、律师出具的执法意见书

少数股东投票情况:同意1700.11万股占出席会议的少数股东所持有效表决权股份的99.9847%;封杀2600股占参加集会的少数股东所持有效表决权股份的0.0153%;弃权0股占出席会议的少数股东所持有效表决权股份的0.0000%。

3名股东和代理股东通过网络投票代表的公司有表决权的股份总数为3700股,占公司有表决权股份总数的0.0009%。

(a)召开大会

1.大会:2020年第四次临时股东大会

6.会议主持人:公司董事长罗先生请假未出席股东会。半数以上董事选举吴亚梅女士主持股东会。

(1)现场组装时间:2020年10月15日14: 30

出席会议的股东及代理股东共2人,代表有表决权公司5100万股,占公司有表决权股份总数的12.7182%。

2.《关于四川安宁铁钛股份有限公司2020年第四次暂时股东大会之执法意见书》北京金凯(成都)办事处出具。

二.提案的审查和表决

4.集会方式:现场投票和网上投票相结合。

(1)法官办公室名称:北京金凯(成都)法官办公室

7.本次集会的召集和举行符合相关执法、行政法律、部门规章和规范性文件,如《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券生意业务所股票上市规则》等。

2.会议时间:

特别提示:

通过网络投票的中小股东及股东代理人共3人,代表投票公司3700股,占公司总投票股份的0.0009%。

1名中小股东和1名代理股东现场出席会议,代表有表决权公司1700万股,占公司有表决权股份总数的4.2394%。

原标题:四川安宁钛业有限公司2020年第四次临时股东大会决议通知

4.公司董事、监事、见证人出席会议,公司高级管理人员出席会议。

2.股东现场出席

会议接受现场投票和网上投票相结合。公司通过深圳证券商院的业务系统和互联网投票系统,为股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名投票方式。股东大会未根据公司股东大会通知的事项否决或变更提案。会议审议并批准了以下提案:

1.参加集会的概况

(3)结论意见:本所律师认为,本次公司股东大会的召集和召开符合执法、法律和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的划定;出席股东大会的人员资格合法有效。出席股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权是合法固定的;本次股东大会的表决方式和表决效果符合执法、法律和《公司章程》通过的决议。

3.会议地点:四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼三楼会议室。

投票情况:同意5100.11万股占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的99.9949%;封杀2600股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%;弃权0股占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的0.0000%。

出席现场会议并在网上投票的股东及代理股东共5人,代表投票公司5100.37万股,占投票公司总40100万股的12.7191%。

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